شهدت القضية المتعلقة بـ نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ، تطورات جديدة بعد أن تولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني الاحتفاظ بـ 6 متهمين جدد، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الخميس.
تفريط في الذهب مقابل عمولات مالية
ووجّهت للمحتفظ بهم، وهم حرفيو مصوغ بسوق الذهب بصفاقس، تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة بعد تعمدهم قبول عمولات مالية مقابل تفريطهم في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم من قبل البنك المركزي لفائدة بقية المتورطين في القضية.
تحقيقات متواصلة
وتتمثل تفاصيل هذه القضية، في تمكن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من خلال نشاط عملياتي استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ عمدت إلى انتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وأفضت الأعمال الميدانية إلى الاحتفاظ بـ13 طرفا من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”.
كما تم حجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و 4،5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار.
