نظرت اليوم الخميس، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف ومُتهم ثالث بحالة سراح، إضافة إلى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
مخالفات مالية
ووفق مصدر قضائي، تتّم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك و المتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة.
بالاضافة إلى عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات و المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
عمليات مالية مشبوهة
وقد باشرت الأبحاث في الموضوع الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بناء على تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر.. قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالتهم من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية.
وات
