علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات…
وجاء قرار الاحتفاظ على خلفية شبهات تورط المجموعة في عمليات تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صرف من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الانسانية باحدى الدول المغاربية.
ضبط سيارة
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره.
وباحالة الملف على أنظار الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني أفاد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في اطار جمعية أجنبية تعنى بتقديم ” مساعدات انسانية باحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها.
إرسال أموال
وقد اتضح وفق الأبحاث الأولية المجراة أن مسؤولي هذه الجمعية يعمدون إلى إرسال أموال الى الدولة المغاربية بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية قانونية…
وبتواصل الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم أجنبيان مسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين من بينهم مراقب حسابات، مع تواصل الأبحاث في خصوص ما نُسب إليهم..
متابعة: سامي
