أكدت مصادر مطلعة للصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من بينهم خمس فتيات للاشتباه في تبييض الأموال عبر التحيل على أجانب من خلال مركز نداء وهمي والحصول على أموال عبر حوالات من الخارج…
الخيط الأول
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة في الملف أن النيابة تعهدت بالملف بناء على مراسلة من لجنة التحاليل المالية، ليتم تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بالبحث في وفاق اجرامي يتكون من عدة أشخاص من بينهم من عمدوا إلى سحب مبالغ مالية فاقت 400 ألف دينار من فروع بنك عمومي بالعاصمة خلال أشهر قليلة.
مركز نداء وهمي
وبالتحري حول المشتبه بهم تبينّ للأمن أنهم أحدثوا مراكز نداء غير مرخّص لها وذلك داخل مقرات إقاماتهم وإيهام أجانب مقيمين ببلدانهم بتمكينهم من خدمات مختلفة بوساطة من شاب بلجيكي يقيم ببلده، وهو الذي يتولى لاحقا تحويل المبالغ المالية الى عناصر الوفاق الإجرامي بتونس بعد الحصول عليها من الضحايا الأجانب.
وأسفرت الأبحاث المجراة في الملف عن ضبط وإيقاف خمس فتيات وثلاثة شبان وحجز سيارات فاخرة على ذمة البحث في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كل الأطراف الضالعة في هذه الشبكة…
سامي
